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PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

La presente Orden, en desarrollo del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre establece medidas adicionales de identificación y conocimiento del cliente para controlar el riesgo de blanqueo de capitales e intenta cohonestar razonablemente las necesidades de prevenir este fenómeno con la conveniencia de mantener las exigencias regulatorias impuestas a esta actividad empresarial….

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