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Estafa al realizar una transferencia por Internet. Falta de jurisdicción española

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SUMARIO:

1.- El Caso

1.1.- Supuesto de Hecho

1.2.- Objetivo. Cuestión planteada

1.3.- La estrategia del Abogado

2.- El Procedimiento judicial

2.1.- Partes

2.2.- Peticiones realizadas

2.3.- Argumentos

2.4.- Normativa

2.6.- Resolución Judicial

3.- Jurisprudencia relacionada con el caso

4.- Documentos jurídicos

5.- Biblioteca

6.- Formularios: denuncia por delito de estafa

EL CASO:                

Supuesto de hecho.

Barcelona. 01/03/2007

En fecha 3 de marzo de 2007, cuando D. José se conectó a la página Web denominada CCCCC, en busca de ofertas relacionadas con la venta de motocicletas de segunda mano.

En dicha página Web encontró una oferta de una motocicleta que le interesaba mucho, cuyo valor ascendía a los 4.000 €, por lo que procedió a ponerse en contacto con la persona que la ofrecía, D. Paul, de nacionalidad británica.

Tras varias conversaciones vía e-mail con D. Paul, éste le solicita que garantice su solvencia. Para ello, D. José debía realizar una transferencia por importe de 3.000 € a través de la Compañía R a favor de la madre del propio D. José, Dña. Carmen, en calidad de beneficiaria, como garantía de pago, todo ello como único fin de garantizar la solvencia de D. José, informándole D. Paul que no existe ningún riesgo en este tipo de operaciones, por cuanto sólo se podría retirar el importe transferido por parte del beneficiario, para lo que debía, en todo caso, aportarse documento que justificase por sí mismo y oficialmente la personalidad y nacionalidad de su titular.

D. José procede a hacer esa transferencia a favor de su madre en las oficinas de R ubicadas en la empresa O y para su sorpresa, dicha cantidad había sido retirada el mismo día del ingreso por otra persona distinta a su madre.

Objetivo. Cuestión planteada.

El cliente es D. José y su objetivo es recuperar la cantidad perdida más los daños y perjuicios ocasionados.

La estrategia. Solución propuesta.

La estrategia del Abogado es aconsejar a la madre de D. José, la que debía recibir y retirar el dinero ya que estaba a su nombre, que interponga una denuncia ante el Juzgado de Guardia del domicilio en el que reside.

Le recomienda a su vez que solicite a la compañía R, por medio de formulario de quejas, que se le remita el justificante de pago de la transferencia para tratar de comprobar quién efectivamente retiró el dinero indebidamente.

El Letrado decide, tras el relato de lo ocurrido por parte de D. José, denunciar a D. Paul, así como contra los legales representantes de la Compañía R y O, al resultar autores y/o cooperadores necesarios de los hechos descritos, además de reclamar los daños y perjuicios ocasionados a sus clientes, es decir a Dña. Carmen y sus hijos.

EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Orden Jurisdiccional: Penal

Juzgado de inicio del procedimiento: Juzgado de Instrucción de Vilafranca del Penedès (Barcelona) en funciones de guardia

Tipo de procedimiento: Diligencias indeterminadas

Fecha de inicio del procedimiento: 21/05/2007

Partes

•Acusación Particular:

Dña. Carmen.

•Parte Acusada:

D. Paul.

Compañía R

Empresa O

Peticiones realizadas

  • La Acusación Particular en su escrito de querella:

-Solicita que se califiquen los hechos como un delito de estafa.

-Formula reclamación por los daños y perjuicios ocasionados, más los intereses legales.

  • La Parte Acusada:

-No realiza petición alguna, en cuanto que no se pronuncia.

Argumentos

  • La Acusación Particular en representación de Dña. Carmen, en su escrito de querella argumenta:

-Que se realizó el ingreso del dinero, tal y como lo requirió D. Paul y tras cerciorarse en las oficinas de la compañia R ubicadas en la empresa O que la cantidad transferida únicamente iba a ser abonada a la persona que acreditara mediante Documento Nacional de Identidad y/o pasaporte, ser la beneficiaria de ésta, es decir, Dña. Carmen, cumplimentando correctamente los campos referentes a Cantidad enviada y Remitente.

-Sin embargo, para sorpresa de la querellante, que el mismo día en que se realiza la transferencia D. José es informado de que la cantidad transferida a favor de su madre había sido retirada por otra persona, a pesar de que según el contrato del servicio de transferencia del dinero, el mismo sólo podía ser retirado por el beneficiario de la transferencia, es decir Dña. Carmen, cosa que no cumplió la empresa R, ya que no procedió a la correspondiente comprobación de la identidad de la persona que simuló ser la beneficiaria, o en su caso, a examinar la licitud del documento que se aportó para proceder a la retirada del dinero transferido.

-Así, a causa de la falta de la más básica diligencia mostrada por parte de la compañía R, a través de la empresa O, se habría consumado el engaño sufrido por parte de D. José y el consiguiente perjuicio económico.

  • La Parte Acusada argumenta:

-No pronunciándose.

Normativa

Procesal:

-Ley de Enjuiciamiento Criminal. LECRIM.  (art. 259 y ss).

Fondo:

-Código Penal de1995. CP. (art. 109, art. 110).

Documentación

La documentación obrante en el procedimiento está formada por:

-Documentos de Identidad de D. José y de su madre Dña. Carmen.

-Copia extraída de la página web      CCCC donde se exhiben las fotografías del ciclomotor.

-Copia del pasaporte de D. Paul.

-Formulario debidamente cumplimentado de servicio de transferencias de dinero de correros a través de la compañía R, en el dorso del cual puede observarse los términos y condiciones del contrato.

-Formulario de queja.

-Justificante de pago de la transferencia.

Prueba

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