Premium¿Cómo prevenir y gestionar eficazmente los riesgos tributarios en las organizaciones y empresas?
(Imagen: Archivo)
¿Cómo prevenir y gestionar eficazmente los riesgos tributarios en las organizaciones y empresas?
(Imagen: Archivo)
El Legal Compliance es una de las áreas del Derecho y la empresa que más salidas profesiones ofrece en el momento actual, en concreto, dado lo actual del Compliance Tributario con la publicación de la UNE 19602 el 28 de Febrero de 2019, el presente curso ofrece la posibilidad de formarse a operadores jurídicos, pero también contables, asesores fiscales, financieros y tributaristas en Compliance y, en concreto en Compliance Tributario lo que permite conocer de la mano de expertos de primer nivel cómo implementar en cualquier organización un Compliance Tributario y, con ello, poder acceder a un puesto de Compliance Officer, Tax Compliance, asesor externo o especializarse en Legal Compliance.
El avance en el campo del Compliance a nivel mundial y a nivel nacional en los últimos 4 años ha tenido una afectación a todas las áreas del Derecho y la empresa: derecho penal, tributario, contratación con administraciones públicas etc.
El Compliance supone una herramienta indispensable para poder actuar en el tráfico jurídico y eliminar las prácticas que inciten a fraude y/o corrupción, lo cual obliga a los profesionales ya no sólo operadores jurídicos, también financieros, fiscales y contables a adquirir conocimientos del Derecho de Compliance.
La cultura de Compliance supone una nueva forma de relación con la AEAT, en la que la política de transparencia, cooperación y buena fe suponen los cimientos de una relación en un mismo plano de importancia, que pretende diferenciarse de la hasta ahora relación jerárquica y fiscalizadora que colocaba al contribuyente en un plano de total sometimiento.
Un Compliance eficaz supone una medida de exoneración/atenuación de la responsabilidad penal/tributaria, por lo que, su importancia pasa a ser máxima para cualquier organización con independencia de ser una micropyme, pyme o gran empresa, para evitar las consecuencias de una eventual responsabilidad penal o administrativa a través de multas y sanciones.
El órgano de administración, dirección y gerencia debe aprobar una política fiscal, para lo cual es necesario conocer la gestión de los riesgos fiscales y su correcta prevención.
Cada vez más la reputación corporativa supone el reflejo de una correcta política de autoregulación y buenas prácticas que garantiza el futuro de la organización y una clara diferencia con respecto a otras empresas de la competencia.
Para la AEAT y la Administración Pública, el Compliance supone la máxima expresión de transparencia y cooperación, indispensable para contratar con adminsitraciones públicas y, ser calificado como un contribuyente de primer nivel.
Si te quieres convertirte en un experto ahora puedes con el Curso de Compliance Tributario de Economist&Jurist
Programa
Bloque 1. Modulo I. INTRODUCCIÓN.
- Introducción: Sobre la cultura de Compliance.
- Módulo II: Qué es un Sistema de Gestión de Compliance
- La responsabilidad penal de la persona jurídica.
- La exención de responsabilidad penal de la persona jurídica.
- El Compliance en Derecho comparado.
- El Compliance en el Código Penal Español desde el año 2015.
- Módulo III: La normalización.
- Introducción a la normalización.
- Normalización internacional: la Internacional Estándar Organization (ISO).
- La normalización en España
- Normalización y normas técnicas.
- Introducción a la normalización.
- Módulo IV: La UNE 19601 y la UNE 19602.
- UNE 19601 Sistema de gestión de un Compliance Penal.
- UNE 19602 Sistema de gestión de un Compliance Tributario.
- Módulo V: El Sistema de Gestión de Compliance Tributario.
- Módulo VI: Contexto de la Organización.
- Módulo VII:Mapa de riesgos.
- Módulo VIII:Canal de denuncias.
- Módulo IX:Sistema disciplinario interno.
- Módulo X:Liderazgo
- Módulo XI: Planificación.
- Módulo XII:Elementos de apoyo.
- Módulo XIII:Operación.
- Módulo XIV: Evaluación del Desempeño.
- Módulo XV: Mejora.
- Módulo XVI: Procedimiento Sancionador Tributario y Delitos contra la Hacienda Pública.
- Introducción.
- Delitos contra la Hacienda Pública Española.
- El procedimiento sancionador en otros delitos contra la Hacienda Pública.
- Módulo XVII: Obligaciones penales de Cumplimiento normativo en materia tributaria.
- Introducción.
- Actividades de riesgo
- Evaluación del riesgo.
- Pautas de conducta.
- Elementos de detección.
- Módulo XVIII: Delito de falsificación de cuentas, contra la seguridad social, fraude de subvenciones y contrabando.
- Delito de falsificación de cuentas.
- Delito contra la Seguridad Social.
- Delito de Fraude de subvenciones.
- Delito de contrabando.
- Módulo XIX: Conclusión: Gestión de riesgos fiscales
Director: Margarita Santana Lorenzo
Profesorado:
Javier Martín Fernández ( Catedrático Derecho Financiero y Tributario de la UCM, Presidente del Comité de normalización de la UNE 19602 y Ex Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente dependiente del Ministerio de Hacienda)
Salvador Román García ( que hasta el mes de Febrero ha sido el Director de auditoría internacional y nacional de AENOR durante 20 años, actual Partner de SANTANA LORENZO ABOGADOS).
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