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Artículos

Obligaciones de los despachos de abogados para la prevención del blanqueo de capitales


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Obligaciones de los despachos de abogados para la prevención del blanqueo de capitales



Por Maria Luisa de Alarcón, Socia; Jordi Roca, Asociado; y Zoe Tato, Abogada de Fieldfisher JAUSAS

 



En breve: La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante PBCyFT), establece determinadas categorías de personas y entidades que, por motivo de su actividad, ostentan la condición de sujetos obligados. Basado en dicho enfoque de sujeción a la Ley en función de la actividad profesional desarrollada, los despachos de abogados tienen condición de sujeto obligado.

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