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Casos de éxito

Caso real: Juicio ordinario por delito continuado de Falsedad en documento mercantil y estafa

Tiempo de lectura: 6 min

Equipo de redacción de Economist & Jurist.

Publicado


  • Materia: Derecho Civil
  • Especialidad: / Derecho Civil / Obligaciones y contratos / Contrato de obra
  • Número: 11483
  • Tipo de caso: Caso Judicial
  • Voces: ACCIÓN PENAL, Acción penal y pretensión punitiva, Código civil, CONTRATO CIVIL , Contratos administrativos: contrato de obra, Cooperativa, De las estafas, EJECUCION PENAL, El contrato de obra, El tipo básico de estafa, ESTAFA, RESPONSABILIDAD CIVIL, RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DELITO, RESPONSABILIDAD PENAL, SOCIEDADES COOPERATIVAS
  • FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 07-02-2017
Documentos originales presentados en el juzgado

El caso

Supuesto de hecho

Ciudad Real, 16-12-2004


El proceso de este caso es un proceso complicado. Se inicia el procedimiento con una demanda en jurisdicción civil.  La demanda iniciada por la parte demandante Lorenzo contra la sociedad cooperativa Lusil es en relación a una reclamación de deudas.

Ante esa denuncia, la cooperativa decide presentar una querella por supuesta documentación falsa. Los hechos de este supuesto transcurren:



La parte demandante Lorenzo y la demandada , cooperativa Lusil , inician una relación juridica debido a un contrato de obra. En el que la parte demandada Lorenzo, demanda a la coorporativa Lusil por impago.

El contrato tiene fuerza vinculante entre las partes, puesto que estas han manifestado libre y voluntariamente su consentimiento, voluntad que igualmente otorga al contrato fuerza de ley.La parte demandante solicita una cantidad de 671.365,18€ reclamando unos servicios prestados durante los años 1998 a 2014 a la cooperativa Lusil .

El afectado antes de llegar a vía judicial se pone en contacto con la cooperativa para llegar a un acuerdo el 16 de diciembre de 2004. La cooperativa no da ninguna respuesta a esta carta por lo que se inicia el procedimiento judicial civil.

Se presenta una querella y se inicial un procedimiento mpor jurisdicción penal recurrente en este caso la cooperativa ( antigua parte demandada) Se excusa en que la documentación aportada como prueba por parte del recurrido ( antigua parte demandante) son falsas y por lo tanto se incurre en un delito procesal.

Finalmente el Juzgado de Primera Instancia dicta Sentencia absolviendo a Lorenzo y la Cooperativa interpone un recurso en el que el Tribunal Supremo acaba absolviendo de igual manera a Lorenzo. Recibiendo este mismo una indemnización de 671365,18€.

Objetivo. Cuestión planteada

El principal objetivo de la parte demandante requiere que se dice una sentencia estimatoria de la demanda por la que se condene a la cooperativa demandada a abonar al afectado la suma de 671.365,81€ más los intereses legales correspondientes.

La estrategia. Solución propuesta

En este supuesto caso la estrategia que usa el abogado es amplia

  • Debemos recalcar que una vez finalizados los trabajos encomendados, tal como consta en el segundo párrafo de la demanda, el demandante no obtuvo queja o cuestión ninguna en relación con su trabajo ( precio o calidad).

Posteriormente y ante el retraso del pago sin explicaciones ninguna, el afectado se puso en contacto con ellos en forma de carta el 16 de diciembre de 2004 ofreciéndoles la posibilidad de pagar la deuda en plazos. Hasta la fecha la cooperativa sigue sin respuesta ni negociación alguna.

  • En cuanto a documental y pruebas presentadas, el abogado insiste en que se demuestra una existencia de una relación comercial no sólo mediante devengo de las facturas sino también mediante la anotacion de su importe imformáticamente ( en la contabilidad de la cooperativa)

El procedimiento judicial

  • Orden Jurisdiccional: Penal
  • Juzgado de inicio del procedimiento: Instrucción
  • Tipo de procedimiento: Abreviado.
  • Fecha de inicio del procedimiento: 28-10-2005

Partes

Parte demandante:

Lorenzo

Parte demandada: 

Lusil cooperativa

Ministerio Fiscal

Peticiones realizadas

Parte demandante: 

  • Que habiendo por presentado este escrito de demanda con los documentos que lo acompañan y copias, lo admita y me tenga por comparecido y por promovido juicio declarativo ordinario frente a la cooperativa, a
  • Que dicte en su día sentencia estimatoria de la demanda por la que se condene a la demandada a abonar a la demandante la suma de 671.365,18 €, más los intereses legales devengados desde la fecha de emisión de cada una de las facturas impagadas, fecha que constan en hecho primero de la demanda, subsidiariamente desde la fecha de requerimiento extrajudicial 16 de diciembre de 2004 y subsidiariamente desde la interpelación judicial,
  • Pago de las costas procesales.

Parte demandada:

-Que tenga por presentado el escrito , se sirva admitirlo, tenga por evacuado, en tiempo y forma, el traslado conferido, tenga por realizadas las alegaciones que en éste se contienen, y por sus méritos, de conformidad, acuerde, la admisión íntegra de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación articulados por esta representación contra la sentencia que motiva este recurso, y previa la tramitación correspondiente, finalmente dicte una sentencia de conformidad con los pedimentos de nuestro recurso.

Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal calificó en su escrito los hechos cono no constitutivos de infracción penal , interesando la libre absolución del acusado

Argumentos

Parte demandante: 

  • Una vez finalizados los trabajos encomendados y, recibidos estos a satisfacción de la demandada, la cual no objeta ninguna queja o cuestión en cuanto a su calidad o precio, remitió a la parte demandante al demandado las correspondientes facturas por los servicios prestados, sin que hasta la fecha se haya procedido a su abono.
  • Que ante el retraso en el pago, sin explicación de clase alguna por parte de la empresa obligada a ello, y viendo que las gestiones de cobro intentadas no arrojaban resultado alguno,  el demandante dirigió una carta en fecha de 16 de diciembre de 2004 en la que ofrecía negociar el pago de la deuda en plazos, sin que se hayan accedido a negociación alguna.

Parte demandada:

  • Ningún caso puede fijarse como fecha de inicio para el cómputo de los intereses legales desde el 4 de enero de 2.005, toda vez que el requerimiento manifestado de contrario es inexistente.
  • Referido al recurso de casación, también se denuncia hacer supuesto de hecho, pero tal afirmación va unida al previo recurso que se articula por infracción procesal y que combate el resultado fáctico convenido en sentencia.
  • El apelante se dedica a reproducir literalmente una parte del escrito de contestación a la demanda.
  • La impugnación de todas las facturas y albaranes se realiza sin contar con una prueba pericial adecuada para poder en evidencia la renuente aceptación de la realidad de las cosas.

Normas y artículos relacionados

Resolución Judicial

La Sentencia emitida por parte de la Audiencia Provincial pronunciándose sobre el recurso recurrido por la Cooperativa absuelve libremente del hecho origen de las acusaciones al acusado en la jurisdicción Penal, Lorenzo. Declarando todas las costas de oficio.

Jurisprudencia

Jurisprudencia (Enlaces)

Formularios jurídicos relacionados con este caso

Biblioteca

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