Refuerzo de la alianza contra el fraude: Hacienda y el servicio antiblanqueo modernizan su intercambio de datos
Se intensifica el cruce de datos fiscales y financieros mediante vías telemáticas rápidas y estrictas medidas de seguridad
(Imagen: E&J)
Refuerzo de la alianza contra el fraude: Hacienda y el servicio antiblanqueo modernizan su intercambio de datos
Se intensifica el cruce de datos fiscales y financieros mediante vías telemáticas rápidas y estrictas medidas de seguridad
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La Agencia Tributaria y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) han puesto en marcha una nueva y estrecha alianza estratégica contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
El convenio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 215, de 1 de septiembre de 2026, sustituye al marco anterior para adaptarse a las exigencias de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. El nuevo texto moderniza la cooperación institucional al apostar por la agilidad telemática y un control tecnológico férreo de la información.
Para lograrlo, el acuerdo establece un flujo bidireccional constante. Por un lado, la Agencia Tributaria cederá datos fiscales esenciales para respaldar las investigaciones del servicio antiblanqueo. Por otro, el SEPBLAC, dependiente del Ministerio de Economía remitirá informes detallados de inteligencia financiera en cuanto detecte indicios de delitos fiscales, contrabando, narcotráfico o blanqueo de capitales.
Para dotar de eficacia a esta respuesta, las solicitudes de información que consten en bases informáticas se resolverán en un plazo máximo de siete días laborables, mientras que las de mayor complejidad contemplarán avisos periódicos si superan los tres meses de análisis.
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Asimismo, el convenio pone el foco en la prevención al prever que el SEPBLAC emita informes provisionales urgentes para frenar devoluciones tributarias indebidas o usos fraudulentos de registros comerciales.
Para garantizar el éxito de estas operaciones, los miembros de la Unidad adscrita del SEPBLAC podrán consultar bases de datos clave de la Agencia Tributaria —como las declaraciones de movimientos de fondos del modelo 171— bajo un sistema de trazabilidad exhaustivo. Todo este trasvase de información sensible estará protegido por el deber de secreto más estricto y por las normativas del Esquema Nacional de Seguridad.
El acuerdo, que tendrá una vigencia inicial de cuatro años prorrogables y no genera nuevos costes económicos, busca blindar el sistema frente a accesos indebidos o conflictos de interés, amenazando con responsabilidades penales y administrativas a quienes vulneren la confidencialidad.
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