Refuerzo de la alianza contra el fraude: Hacienda y el servicio antiblanqueo modernizan su intercambio de datos
Se intensifica el cruce de datos fiscales y financieros mediante vías telemáticas rápidas y estrictas medidas de seguridad
(Imagen: E&J)
Refuerzo de la alianza contra el fraude: Hacienda y el servicio antiblanqueo modernizan su intercambio de datos
Se intensifica el cruce de datos fiscales y financieros mediante vías telemáticas rápidas y estrictas medidas de seguridad
(Imagen: E&J)
La Agencia Tributaria y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) han puesto en marcha una nueva y estrecha alianza estratégica contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
El convenio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 215, de 1 de septiembre de 2026, sustituye al marco anterior para adaptarse a las exigencias de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. El nuevo texto moderniza la cooperación institucional al apostar por la agilidad telemática y un control tecnológico férreo de la información.
Para lograrlo, el acuerdo establece un flujo bidireccional constante. Por un lado, la Agencia Tributaria cederá datos fiscales esenciales para respaldar las investigaciones del servicio antiblanqueo. Por otro, el SEPBLAC, dependiente del Ministerio de Economía remitirá informes detallados de inteligencia financiera en cuanto detecte indicios de delitos fiscales, contrabando, narcotráfico o blanqueo de capitales.
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