Esta sentencia de la Audiencia Nacional es preocupante, ya que se impone una multa sin razones concretas reconocibles y revisables, en efecto, 25 millones de euros...
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una reciente sentencia (disponible en el apartado ‘descargar resolución’), llega a importantes conclusiones con relación a la...
La Agencia Tributaria y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) han puesto en marcha una nueva...
La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT) se suele leer desde el lado de quien tiene que cumplirla: bancos, notarios,...
La complejidad de los delitos penales donde se involucran a distintas partes de otras jurisdicciones ha hecho que las boutiques penales hayan apostado por dicha internacionalización....
El futuro legal de José Luis Ábalos cada vez se vislumbra más oscuro. El exministro y diputado está siendo investigado en la actualidad por la comisión...
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado la absolución del administrador de una empresa que recibió un millón de euros de forma ilícita...
La Sala Tercera del Tribunal Supremo, la de lo Contencioso Administrativo, ha dictado una importante sentencia en materia de blanqueo de capitales, en la que mantiene...
En la crónica de tribunales de cualquier medio nacional o internacional todos los días alguien es imputado o condenado por blanqueo de capitales. Esas noticias se...
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a cuatro años, nueve meses y un día al exministro de Economía Rodrigo Rato por tres delitos contra la...
