• FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 20-05-2019.
  • Materia: Derecho Penal.
  • Especialidad: / Derecho Penal / Delitos / Contra el patrimonio / Delitos societarios.
  • Número: 13347.
  • Tipo de caso: Caso Judicial.
  • Voces: De la Administración desleal, contemplado en la LO 1/2015, de 30 de marzo.
  • Documentalista: Clara Vidal Marciel.

Documentos originales presentados



(Foto: E&J)

El caso

Supuesto de hecho

  • Valencia, 02-05-2013

La parte actora fue pareja del titular de una mercantil hasta el 2 de mayo de 2013 cuando muere su titular. Tras su muerte se reparte el capital social y heredó, la parte actora, el 12,58% y el resto lo heredó el demandado.



En octubre de 2016 comenzó un conflicto de intereses societarios entre ambas partes que trató de resolverse negociando la salida y desinversión de la actora. Tras un periodo de negociaciones, las partes de común acuerdo y de forma aproximada, acordaron fijar el valor de la sociedad en 1.500.000 € y propusieron liquidar la participación de la actora a cambio de una compensación de 169.000 € o con el pago en especie de un bien inmueble propiedad de la mercantil.

El 11 de septiembre de 2012 la parte actora otorgó poder notarial confiriendo facultades de administración amplísimas a quienes en aquel momento eran socios de la mercantil. El 16 de febrero de 2017, cuando las partes seguían negociando la salida de la actora, el acusado, con ánimo de lucro y voluntad de perjudicar los intereses de la actora, recurrió al referido poder notarial, que de facto había quedado revocado para auto venderse las participaciones sociales de la mercantil.

El 21 de marzo de 2017 el demandado se presentó en el domicilio de la actora e intentó entregar un cheque sin concretar el concepto del mismo, cheque que la actora rechazó y procedió el acusado a introducirlo por debajo de la puerta.  E 24 de marzo de 2017 la parte actora acudió a la Notaria para revocar el poder otorgado requiriendo al acusado para que hiciera entrega del mismo. El 29 de marzo de 2017 el acusado entregó la copia autorizada del poder revocado además de la fotocopia de un contrato privado de compraventa fechado el 20 de febrero de 2017.

El 12 de junio de 2018 la parte actora presentó ante el juzgado de instrucción una solicitud de apertura de juicio oral ante la sala de lo penal de la audiencia provincial.

Objetivo: cuestión planteada

La parte demandada pretende que se declare la desestimación de la demanda interpuesta por la actora.

La estrategia: solución propuesta

El procedimiento judicial
  • Orden Jurisdiccional: Penal
  • Juzgado de inicio del procedimiento: Audiencia provincial
  • Tipo de procedimiento: Procedimiento abreviado
  • Fecha de inicio del procedimiento: 12-06-2018

Partes

Demandante:

  • Titular del 12.58% del capital social

Demandado: 

  • Titular del 87.42% del capital social

Peticiones realizadas

Demandado:

  • Desestimación de la demanda.

Demandante: 

  • 4 años de prisión más accesorias legalmente previstas
  • Costas del procedimiento
  • Nulidad documento nº276 de cesión de participaciones sociales de la mercantil
  • Nulidad contrato privado de compraventa de 20 de febrero de 2017
  • Indemnización 5000€

Argumentos

Demandante: 

  • El demandado hizo un uso abusivo y fraudulento del poder tácitamente revocado, sin autorización alguna y con claro ánimo de perjudicar a la actora.
  • El demandado después de haber realizado la autocompra de las participaciones sociales procedió a realizar una operación de compraventa inmobiliaria sin la autorización de la actora.
  • Los hechos son constitutivos de un delito de administración desleal y de un delito de estafa impropia

Demandado: 

  • La parte actora siempre le ha comnicado al demandado que procediera a realizar las operaciones correspondientes, cuando él estimara oportuno, y que no se preocupara.

Normas y artículos relacionados

Prueba

Testifical:

  • Parte actora
  • Parte demandada

Pericial:

  • Informe valoración de la mercantil
  • Tasación vivienda

Documental:

  1. Denuncia y atestado de la policía nacional
  2. Ratificación de querellas y ofrecimiento de acciones a la denunciante
  3. Querella y documentos
  4. Declaración como investigado del demandado
  5. Declaración testifical  del notario
  6. Informe de tasación emitido por el arquitecto técnico
  7. Exhibición de la pieza de convicción obrantes en las actuaciones coonsistente en cheque

Estructura procesal

  1. Petición apertura juicio oral
  2. Contestación parte contraria
  3. Sentencia procedimiento abreviado

Resolución Judicial

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:

La Audiencia Provincial desestima la demanda de la parte actora.

Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:

La Sala estima que los hechos objeto de acusación no han sido acreditados debidamente, de modo que el Tribunal no ha podido llegar a la convicción de su comisión sin nigún género de dudas.

Las facultades de gestión encomendadas al acusado tienen su origen en el poder notarial amplísimo otorgado por la perjudicada, la parte actora, cuya razón de ser no supo explicar la perjudicada.

Jurisprudencia

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Biblioteca

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