Recientemente, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado la traducción al español de sus Directrices del 14 de junio de 2022 sobre políticas y procedimientos en relación con la gestión del cumplimiento y sobre el papel y las responsabilidades del responsable del cumplimiento de la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo […]
