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Noticias Jurídicas

Convocatoria: jornada para la lucha contra delitos financieros con la inauguración del juez, Eloy Velasco

AUTOR
Redacción editorial
Tiempo de lectura: 2 min

Publicado

Expertos analizarán en ‘Risk Revealed Madrid’ cómo la tecnología está contribuyendo a la lucha contra los delitos financieros 

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco inaugurará la jornada para hablar sobre la actualidad de este tipo de infracciones en España

MADRID.- Casi tres cuartos (72%) de las organizaciones han sido víctimas de delitos financieros en los últimos 12 meses, según un informe elaborado por Refinitiv, que revela que esta situación ha llevado al 59% de las compañías a adoptar nuevas tecnologías para cubrir las brechas de cumplimiento.

Para hablar de esta problemática, Refinitiv ha organizado una serie de eventos denominado ‘Risk Revealed’ en 16 ciudades de Europa. La sesión de Madrid tendrá lugar el próximo 2 de octubre y en la misma, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco inaugurará la jornada con una intervención en la que hablará sobre la ‘Actualidad de los Delitos Financieros’. Además de Velasco, otros líderes de opinión y profesionales del sector analizarán cómo las
soluciones de datos y tecnología pueden ayudar a identificar y mitigar la exposición al riesgo en los negocios.

Fecha: 2 de octubre, 2019
Horario: 9 a 13 horas. Seguido de almuerzo
Lugar: Hotel Orfila. Calle de Orfila, 6, 28010 Madrid
Contacto y acreditación prensa: Marta Docampo. Acemto Comuniación. 609 080 102

 

Agenda de contenido: 

Sesión 1 – Actualidad de los Delitos Financieros. Eloy Velasco, Juez de la Audiencia Nacional.

  • Acontecimientos más recientes sobre regulación de lavado de dinero, corrupción y violación de los derechos humanos y aplicación de la ley.

Sesión 2 – La Coalición para la Lucha contra los Delitos Financieros. María SánchezMarin Melero, Market Developement Governance, Risk & Compliance, Refinitiv.

  • Menos del 1% de los ingresos por delitos financieros son incautados o congelados por la policía. Identificación debilidades clave en el sistema actual.
  • Cómo Refinitiv y el CFFR están identificando las debilidades clave en el sistema actual y mejorando la efectividad del régimen global ALD

Sesión 3 – ¿Cómo gestionar el riesgo de incumplimiento a la vez que se reducen los costes operativos? Victor Henriques, WorldCheck Research Manager, Refinitiv.

  • Caducidad de PEP, actualización de sanciones y otras mejoras de WorldCheck. La Inteligencia Artificial como parte de su screening.

Sesión 4 – Ultimate Beneficial Ownership. Pablo Cervantes, Governance, Risk & Compliance Iberia, Refinitiv.

  • El poder de establecer un enfoque basado en el riesgo para UBO, desde el screening hasta las verificaciones de diligencia debida diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas

Sesión 5 – Clientes y terceros de alto riesgo: quiénes son y cómo puede asociarse con Refinitiv para saber todo sobre ellos. Thibault Pinson, Case Manager Enhanced Due Diligence, Refinitiv.

  • Business Intelligence, Enhanced due diligence personalizada e integrada enhanced due diligence en su propia solución.

Fuente: Refinitiv



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