La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una pena de prisión al exprimer teniente de alcalde de Valencia por los delitos de cohecho y blanqueo de capitales...
Leo Messi, su hermano, Rodrigo, su padre, Jorge, su Fundación y los ex gestores de la misma han sido denunciados ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos contra la...
La Audiencia Nacional ha decidido archivar la investigación contra el expresidente de la entidad de Banesto de un presunto delito de blanqueo de capitales La Sala de lo...
Hoy ha comenzado la detención de varias personas relacionadas con el mundo del fútbol por ser investigadas por os delitos de corrupción en el deporte, estafa y blanqueo...
Se mantiene la investigación de un procedimiento de corrupción de un procedimiento de supuestos delitos de blanqueo y organización criminal La Sección Tercera de la Sala de lo...
Se crea un nuevo registro sobre las titulares reales de sociedades mercantiles con el fin de lucha contra el blanqueo de capitales María Emilia Adán, la...
Se modifica la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo con el fin de incorporar la Directiva 2015/849, que...
La prevención y persecución de estos delitos no debe hacerse a costa del secreto profesional, uno de los principios fundamentales en un Estado de Derecho El...
Para luchar contra el blanqueo de capitales es obligatorio declarar cualquier importe superior a 10000 en los aeropuertos de la UE En una reciente sentencia, se...
Por Oscar González Barnadas. Abogado. Gratacós Abogados RESUMEN El blanqueo de capitales es un delito que está generando mucha curiosidad en estos últimos años, y su...
