Connect with us

Noticias Jurídicas

Denuncia a Leo Messi en la Audiencia Nacional por blanqueo y estafa en su Fundación

AUTOR
Tiempo de lectura: 2 min

Publicado

Leo Messi, su hermano, Rodrigo, su padre, Jorge, su Fundación y los ex gestores de la misma han sido denunciados ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, delitos contables, estafa y blanqueo de capitales. El denunciante es Federico Rettori, ex trabajador de la ONG, que ya logró que esta se investigara en Argentina y que ahora reclama una causa en España.

Según la denuncia, “es notorio que estas personas han usado la Fundación Leo Messi como una herramienta para generar una pantalla y así potenciar la imagen y los ingresos de la Fundación […] sin la menor intención de destinar los fondos a acciones y proyectos sociales como los que están obligados a realizar según su mandato funcional”.

Junto a su escrito, Rettori adjunta documentos a valorar, como los convenios firmados por la Fundación Leo Messi con las entidades Universal Assistance y Lafmur por 2.100.000 dólares, “cantidades que en vez de ingresarse en las cuentas de la Fundación fueron desviadas a cuentas opacas en Luxemburgo para otros fines”, y recopilaciones de información que la prensa española ha ido publicando sobre la Fundación.

Entre ellas, se nombra la investigación de Football Leaks que desvelaba que la Fundación trabajó sin estar registrada durante seis años, de abril de 2007 a junio de 2013 y que durante ese período, uno de los pagadores de Messi, el F.C. Barcelona, realizó donaciones a la ONG de, 7,5 millones de euros. En el contexto de la inspección general al club que tuvo lugar en 2016, Hacienda ya preguntó si dichas cantidades eran parte del salario del futbolista.

También en la denuncia se recogen las informaciones en las cuales se elevaba la cantidad que la Fundación recibió entre 2007 y 2015 hasta los 10 millones de euros sin ser esta declarada ante los organismos competentes de España y Argentina y se revelaba que gastó cantidades muy altas en asesorías externas y alquileres sociales, así como 550.000 euros en «obras de mejora y acondicionamiento de la sede de la fundación», un local en alquiler en la Avenida Diagonal de Barcelona.