El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares condena al magistrado M.P. y al fiscal M.A.S. a la pena de 9 años y 1 día...
Si una prueba, aunque sea indiciaria, se obtiene vulnerando los derechos fundamentales del investigado, será nula y no podrá ser utilizada en el proceso penal. Es...
El 20 de julio de 2021, la Comisión Europea presentó un ambicioso paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE contra el blanqueo...
El magistrado Santiago Pedraz ha estimado la solicitud de diligencias de una de las defensas en el caso en el que está siendo investigado el brigada...
La Audiencia Nacional abre nueva causa contra Juan Carlos Monedero, cofundador del partido político Podemos. Esta vez está en el punto de mira de la Justicia...
Confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería...
Leo Messi, su hermano, Rodrigo, su padre, Jorge, su Fundación y los ex gestores de la misma han sido denunciados ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos contra la...
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