Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a partir de las directrices de la Autoridad Bancaria Europea

Se establece la necesidad de nombrar un responsable del cumplimiento en esta materia

(Imagen: E&J)

Elena Bascones de la Torre

Responsable de cumplimiento normativo en Seguros RGA

Tiempo de lectura: 4 min

Publicado

19/03/2023 00:01

CONVERTIR A PDF

Artículos

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a partir de las directrices de la Autoridad Bancaria Europea

Se establece la necesidad de nombrar un responsable del cumplimiento en esta materia

(Imagen: E&J)

Recientemente, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado la traducción al español de sus Directrices del 14 de junio de 2022 sobre políticas y procedimientos en relación con la gestión del cumplimiento y sobre el papel y las responsabilidades del responsable del cumplimiento de la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (PBC/FT). Con estas directrices se pretende asegurar una aplicación común de la Directiva 2015/849 tras su implementación desigual y poco efectiva y preparar la implementación del futuro artículo 9 de la propuesta de Reglamento Europeo de PBC/FT de Funciones relacionadas con el cumplimiento.

Agrega