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Refinitiv incorpora a su plataforma de inteligencia de riesgos nuevas funcionalidades para detectar titulares reales de sociedades y navíos implicados en blanqueo de capitales

AUTOR
Redacción editorial
Tiempo de lectura: 3 min

Publicado

La integración de los datos de Dun & Bradstreet y de IHS Markit Maritime and Trade en la herramienta World-Check One amplía los servicios de compliance de Refinitiv en la lucha contra los delitos de blanqueo de capitales

Los nuevos datos ayudarán a desentrañar estructuras de propiedad complejas en grandes organizaciones en más de 200 países

Refinitiv ha incorporado a su plataforma de inteligencia de riesgos World-Check One la funcionalidad de Ultimate Beneficial Owner (UBO) y Vessels, mediante las cuales es posible obtener datos sobre titularidad real para ayudar a desentrañar estructuras societarias complejas de organizaciones que pueden estar implicadas en delitos financieros y a detectar embarcaciones relacionadas con financiación de terrorismo.

Gracias al acuerdo firmado con Dun & Bradstreet y con IHS Markit Maritime and Trade, Refinitiv amplía la información que proporciona mediante esta herramienta y ayuda a filtrar entidades cumpliendo con la normativa ‘Conoce a tu cliente’ (Know Your Customer—KYC–) y la legislación sobre delitos financieros en todo el mundo.

Con la introducción de UBO, World-Check One contará a partir de ahora con datos de titulares reales para ayudar a las organizaciones a simplificar los flujos de trabajo interno en materia de compliance. Si bien las figuras jurídicas complejas a menudo facilitan los negocios legítimos, sus estructuras opacas de titularidad impiden identificar quiénes son los titulares reales y detectar posibles riesgos, incluidos aquellos relacionados con los delitos financieros en las entidades asociadas. Por consiguiente, éstas a menudo se asocian con actividades ilícitas como evasión fiscal, fraude, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Asimismo, cualquier empresa que utilice embarcaciones para el traslado de mercancías podrá, gracias a la funcionalidad de Vessels, verificar en World Check One si el capitán, el puerto y/o los titulares de la embarcación están sujetos a alguna sanción/embargo o si están implicados en delitos relacionados con financiación de terrorismo o blanqueo de capitales.

En ocasiones, los propietarios de navíos cambian el nombre de la embarcación, pero el número IMO de identificación del buque, que es inalterable y sirve para facilitar la prevención de fraude marítimo, es el que facilita la plataforma de Refinitiv para rastrear el histórico de estos barcos. Las compañías que demandan este servicio son aseguradoras, petroleras, constructoras y compañías que transportan todo tipo de materias primas y producto final.

La falta de transparencia sobre la titularidad real en todo el mundo ha sido puesta de manifiesto por varias organizaciones importantes entre las que se incluyen el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el G20 y la Cumbre Anticorrupción del Reino Unido.

Según Phil Cotter, Director General de Riesgos de Refinitiv: “desentrañar las complejas estructuras de titularidad es esencial para saber con quién estamos tratando a la hora de captar nuevos clientes, proveedores y socios. La incorporación de los datos sobre UBO y embarcaciones a la plataforma World-Check One es un paso importante para simplificar este proceso, ayudar a las organizaciones a establecer procedimientos de diligencia debida más sólidos y eficaces y, en última instancia, crear un entorno más hostil para los delincuentes”.

“Dun & Bradstreet se complace en trabajar con Refinitiv para ofrecer datos y análisis sobre UBO en todo el mundo a nuestros clientes conjuntos”, señala Brian Alster, Director General de Soluciones de Riesgos y Cumplimiento de Terceros de Dun & Bradstreet. “La integración de los datos de UBO en la plataforma World-Check One permite obtener un conocimiento más sistemático y profundo de las empresas con las que se trabaja, lo que puede ayudar a las organizaciones a cumplir con las leyes y reglamentos”.

Las funciones ‘UBO Check’ y ‘Vessel Check’ están integradas en la herramienta World-Check One y proporcionan datos de titularidad real en más de 200 países, lo que permite desbloquear más de 100 millones de conexiones y proporcionar información sobre personas jurídicas y beneficiarios finales en todo el mundo, además de amplitud y profundidad de los datos de IHS Markit Maritime and Trade, la base de datos marítima más grande del mundo, que actualmente incluye más de 190.000 embarcaciones, siete niveles de titularidad y 11 años de historia de las embarcaciones.
World-Check One es una reconocida plataforma de screening de Refinitiv que simplifica y agiliza el proceso de diligencia debida y hace que los procesos de conocimiento de cliente sean más rápidos. Más información: www.refinitiv.com/world-check

Acerca de Refinitiv

Refinitiv es uno de los mayores proveedores mundiales de datos e infraestructuras de mercados financieros y presta servicios a más de 40.000 instituciones en más de 190 países. Ofrece información y conocimientos de primera línea, plataformas de negociación y plataformas abiertas de datos y tecnología que conectan a una creciente comunidad de mercados financieros globales, impulsando la eficiencia de las operaciones de negociación, la inversión, la gestión de patrimonios, el cumplimiento normativo, la gestión de datos de mercado, el riesgo empresarial y la lucha contra los delitos financieros. Para más información, visite: www.refinitiv.com



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