Temas Publicaciones: fraude

La Audiencia de Zaragoza ha condenado a la excalcaldesa de La Muela María Victoria Pinilla, del PAR, a penas que suman más de 16 años de prisión y a multas por 8,4 millones de euros por once delitos de corrupción cometidos mientras ejercía como máxima responsable municipal en su localidad. En su sentencia, hecha pública ayer por el Tribunal Superior de ... Leer Más »

Los asesores fiscales defienden que “las normas tributarias no deben redactarse bajo el prisma de la presunción generalizada de fraude por parte del contribuyente” Madrid, junio de 2019.- El Supremo da la razón a la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, en su recurso contra la modificación del Reglamento de Recaudación que disponía el archivo directo de la solicitud de ... Leer Más »

La Agencia Tributaria ha frenado diversos intentos de fraude mediante el envío de comunicaciones por correo electrónico o mensajes SMS, en los que, suplantando su identidad e imagen, se proporcionan enlaces maliciosos donde obtener supuestos reembolsos de impuestos. Estos enlaces suelen llevar a páginas web fraudulentas en las que se suplanta nuevamente la identidad e imagen de la Agencia Tributaria ... Leer Más »

Hacienda está observando. Este parece ser el mensaje que la Agencia Tributaria (AEAT) ha querido enviar a pymes y autónomos en los últimos días con una campaña informativa en la que ha remitido “miles” de cartas a estos colectivos en las que les avisa de que dispone de la “información de las entradas y salidas totales de todas las cuentas bancarias de los contribuyentes”. Desde la AEAT ... Leer Más »

Con un minucioso relato de los hechos, el tribunal número 11 del condado de Miami Dade es implacable con Arantxa Sánchez Vicario en el proceso de divorcio de Josep Santacana. La jueza Maria Espinosa Dennis firma un documento duro y conciso en el que da la razón al exmarido y decide que el matrimonio debe disolverse en España. Pero antes de dictar sentencia, escribe diversas consideraciones que no ... Leer Más »

La sentencia dictada por la Sala de lo Penal del caso Gürtel condena a varios empresarios y directivos acusados por delito continuado de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho activo continuado y falsedad en documento mercantil La Audiencia Nacional ha condenado a seis años y nueve meses de cárcel a F.C., a tres años y tres meses al contable ... Leer Más »

Con fecha 23 de mayo de 2019 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 11 de abril de 2019 por la que se hace público el Convenio de Colaboración suscrito entre la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España para la consulta de la titularidad ... Leer Más »

El fiscal jefe de de Algeciras, Juan Cisneros, ha recurrido el archivo parcial de las diligencias abiertas por el presunto cobro de comisiones en los muelles algecireños a cambio de puestos de trabajo y medita solicitar la declaración de causa judicial compleja para permitir la prolongación de las investigaciones. La iniciativa de la Fiscalía pretende corregir el criterio de la juez instructora, Belén Barranco, quien ... Leer Más »

El Juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela ha condenado a una exconcejal de Turismo de esa ciudad y a cinco empresarios por un fraude en la contratación del montaje del expositor municipal para cuatro ediciones de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y una edición de la Feria de Turismo de la Comunidad Valenciana (FTCV). La sentencia, dictada ... Leer Más »

Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional. La presente ley orgánica tiene por objeto la transposición a nuestro ordenamiento interno de la Directiva 2014/57/UE ... Leer Más »