La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias ha confirmado la condena a tres años, seis meses y...
Durante casi tres décadas, prestar dinero a consumidores ha sido en España una actividad esencialmente libre. La ficha bancaria y la reserva de actividad quedaban para...
La intuición dice que el saldo que un usuario recarga en una aplicación o en una tarjeta prepago es poco más que un apunte técnico, una...
La Tesorería General de la Seguridad Social (TGGS) refuerza la protección de las personas trabajadoras en despidos objetivos al cambiar de criterio: las empresas tendrán la...
El cumplimiento antiblanqueo se asocia al sector financiero, que es donde están los supervisores más activos y las sanciones más visibles. Pero junto a bancos, aseguradoras...
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta a la antigua alcaldesa de un municipio de Jaén por haberse apropiado de manera ilícita de la recaudación...
El Tribunal Supremo ha fallado a favor de los inversores en bonos Kaupthing y ha condenado a la entidad bancaria CaixaBank a devolver la inversión por...
La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT) se suele leer desde el lado de quien tiene que cumplirla: bancos, notarios,...
Las entidades de pago, junto con los bancos y el resto de proveedores de servicios de pago, canalizan hoy buena parte de los cobros y pagos...
Cada vez más plataformas —marketplaces, apps de servicios, software con cobros integrados— gestionan el dinero de terceros: cobran al comprador, retienen los fondos y pagan al...
