El cumplimiento antiblanqueo se asocia al sector financiero, que es donde están los supervisores más activos y las sanciones más visibles. Pero junto a bancos, aseguradoras...
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta a la antigua alcaldesa de un municipio de Jaén por haberse apropiado de manera ilícita de la recaudación...
El Tribunal Supremo ha fallado a favor de los inversores en bonos Kaupthing y ha condenado a la entidad bancaria CaixaBank a devolver la inversión por...
La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT) se suele leer desde el lado de quien tiene que cumplirla: bancos, notarios,...
Las entidades de pago, junto con los bancos y el resto de proveedores de servicios de pago, canalizan hoy buena parte de los cobros y pagos...
Cada vez más plataformas —marketplaces, apps de servicios, software con cobros integrados— gestionan el dinero de terceros: cobran al comprador, retienen los fondos y pagan al...
La Audiencia Provincial de Extremadura ha confirmado la condena impuesta a un padre, como autor de un delito de administración desleal, por apropiarse de más de...
Cuando un matrimonio decide poner fin a su relación, la atención suele centrarse en las consecuencias personales, familiares y emocionales que conlleva una separación o un...
La práctica reciente en materia de planes de reestructuración ha introducido en el debate jurídico español una figura de origen anglosajón: el denominado gifting. Bajo esta...
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP), en su resolución de 18 de febrero de 2026, publicada en el BOE de 11 de...
